建新股份[300107]

所屬板塊

化工行業板塊，創業板板塊，股權激勵板塊，預虧預減板塊，證金持股板塊，河北板塊。

經營範圍

生產銷售間氨基苯酚、間氨基苯磺酸、間羥基-N.N-二乙基苯胺、苯胺—2.5—雙磺酸單鈉鹽、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基熒烷（ODB-1），2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基熒烷(ODB-2)及其它熱/壓敏染料和中間體，3,3'-二氨基二苯碸，4,4'-二氨基二苯碸、4,4'-二氯二苯碸、間苯三酚、氯乙烷、溴丁烷、有機中間體（危險化學品除外）。經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的品種除外，法律、行政法規、國務院決定限制的品種取得許可證後方可經營）。

主營苯系中間體

公司主營業務為苯系中間體產品的生產和銷售，產品包括染料中間體、纖維中間體和醫藥中間體三個系列。在染料中間體產品上，公司是全球最大的間氨基、2,5酸和間羥基的生產商。公司以“間氨基” 產品為母核，向下延伸生產“2,5酸”、“間羥基”、“間氨基苯酚”等染料中間體和醫藥中間體，並對“間氨基”生產過程中產生的固廢物進行深加工，研發生產“3,3'-二硝基二苯碸”等纖維中間體，實現了產品的延伸循環，初步形成了“一鏈三體”的業務格局。其中2,5酸主要用於生產螢光增白劑，大量套用於造紙行業，主要面向海外市場；間羥基主要用於生產陽離子染料和螢光染料，廣泛套用於紡織印染及特種塗料等行業，主要面向國內市場。

間氨基生產工藝

公司和浙江工業大學合作開發的催化加氫還原製取間氨基工藝，屬於國家《“十一五”化學工業科技發展規劃綱要》中列舉的重大專項中的“循環經濟支撐技術”與“精細化工關鍵技術”，是間氨基生產工藝的重大突破。該工藝的改進提升了產品的質量，提高了產品收率，節約了鋼鐵資源，同時降低了環保成本。據測算，使用加氫還原工藝，生產每噸間氨基的綜合經濟效益可提高800元，優勢相當明顯。目前該項技術的發明專利申請已經獲得國家知識產權局受理，並已辦理了間氨基技改和新建項目的備案和環評手續。該項技術在生產中的全面套用，將為公司在間氨基母核產品及下游產品市場上奠定不可動搖的優勢地位。

產能擴張-氨基苯磺酸項目

2011年12月，為了提高公司產品競爭力，完善公司產業結構，進一步提高公司產品市場占有率，公司擬15600萬元投資建設年產16000噸間氨基苯磺酸項目並對原有1200噸生產線進行加氫還原改造。預計項目建成後，其中11000噸間氨基苯磺酸用於公司產業鏈延伸進行產品深加工生產，僅5000噸用於對外銷售，能取得的銷售收入為7265萬元。16000噸按照視同銷售的市場公允價值計算取得的銷售收入為23247萬元。

環保概念

中間體生產過程中的廢水具有“三高”特點：高COD含量、高色度、高鹽分，其中廢水中鹽的含量達到10%以上，治理難度最大。公司累計投入3000多萬元，自主開發了一套能達到國家二級排放標準的廢水系統化處理技術並申請了發明專利。該技術通過“多效蒸發+除鹽+微電解+催化氧化+生化+濃水焚燒”的系統化處理過程，既降低了運行成本，又使80%的工業廢水實現了資源化再利用，其餘的20%也實現了達標排放。

首發募資項目

公司募資投入9859.1萬元於“年產4000噸2,5酸、年產2000噸間羥基和年產5000噸氯乙烷配套項目”（截止2011年中期投資進度63.7%），總投資14788.7萬元，項目達產後，可年產4000噸2,5酸（目前年產能5000噸）、2000噸間羥基（目前年產能2600噸）及5000噸氯乙烷。預計達產後年稅前利潤5735.3萬元。投入9430.8萬元於“年產1000噸造紙成色劑、年產2000噸間氨基苯酚項目和企業研發中心項目”(70.63%)，項目達產後，可年產1000噸造紙成色劑（目前無產能）、2000噸間氨基苯酚（目前產能500噸/年）。預計達產後年稅前利潤3919.6萬元。投入7883.5萬元於“年產500噸3,3'-二氨基二苯碸和年產1000噸4,4'-二氨基二苯碸項目”(23.57%)，預計達產後年稅前利潤3038.6萬元。以上項目於2011年10月15日達到預定可使用狀態。

超募資金

公司首發募集資金淨額為60406.8萬元，超募資金為33233.3萬元。截止2011年3月25日已確定計畫金額3000萬元(補充流動資金)，尚未確定計畫30233.3萬元。

股權激勵

2013年2月，公司擬授予激勵對象470萬份股票期權，約占該激勵計畫簽署時公司股本總額13,380萬股的3.51%。其中首次授予423萬份，占該激勵計畫簽署時公司股本總額的3.16%；預留47萬份，占該激勵計畫擬授出股票期權總數的10%，占該激勵計畫簽署時公司股本總額的0.35%。該激勵計畫授予的股權的行權價格為10.09元。該激勵計畫授予股權的主要行權條件為：2013年淨利潤相比2012年度增長不低於100%，2013年營業收入相比2012年增長不低於15%；且等待期內，歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均不得低於授權日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。2014年淨利潤相比2012年度增長不低於130%，2014年營業收入相比2012年增長不低於30%。2015年淨利潤相比2012年度增長不低於160%，2015年營業收入相比2012年增長不低於50%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司中高層管理人員及核心技術（業務）人員以及公司董事會認為需要進行激勵的相關員工，總計69人。

自願鎖定承諾

控股股東與實際控制人朱守琛及其家族成員朱澤瑞、徐光武、黃吉琴、黃吉芬、崔克雲、朱秀全承諾：自上市之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理本次發行前其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。公司董事及高管朱守琛、黃吉芬、劉鳳旭、陳學為及其他股東承諾，自上市之日起12個月內不轉讓或者委託他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的股份。董事和高管所持公司股份在上述承諾的限售期屆滿後，在其任職期間內每年轉讓的比例不超過其所持股份總數的25%，在離職後半年內不得轉讓。